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        廣州尚航信息科技股份有限公司 | 關于召開2023年年度股東大會的通知

        發布時間:2024-03-21作者:來源:瀏覽次數:561

        廣州尚航信息科技股份有限公司

        關于召開2023年年度股東大會的通知




        廣州尚航信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開2023年年度股東大會的議案》,現將本次股東大會有關事宜通知如下:


        一、會議召開基本情況

        (一)股東大會屆次

        2023年年度股東大會

        (二)會議召集人

        公司董事會

        (三)會議召開的合法性、合規性

        經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過,決定召開2023年年度股東大會,本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、規范性文件及《公司章程》的規定。

        (四)會議召開方式

        本次股東大會采用現場表決方式召開。

        (五)會議召開的日期、時間

        現場會議召開時間:2024年4月11日(星期四)14:30

        (六)會議出席對象

        1.全體持有公司股份的股東或其代理人;

        2.公司董事、監事、高級管理人員;

        (七)現場會議召開地點

        廣州市黃埔區瑞和路39號G5座6樓公司會議室。


        二、會議審議事項

        (一)審議議案

        1.《2023年度董事會工作報告》

        2.《2023年度監事會工作報告》

        3.《2023年度財務決算報告》

        4.《2024年度財務預算報告》

        5.2023年度利潤分配預案

        6.關于續聘公司2024年度財務審計機構的議案

        7.關于預計2024年度日常性關聯交易的議案

        8.關于公司2024年度委托理財的議案

        9.關于為公司及子公司申請授信額度并提供擔保的議案

        10.關于公司2024年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案

        11.關于公司2024年度監事薪酬方案的議案


        三、參加現場會議股東的登記辦法

        (一)參會登記時間

        (一)2024年4月9日-10日(上午09:00至12:00,下午14:00至17:00)

        (二)登記方式

        1.現場登記

        (1)自然人股東登記:自然人股東須持本人有效身份證進行登記;委托代理人出席會議的,須持委托人有效身份證復印件、授權委托書和代理人有效身份證進行登記。 

        (2)法人股東登記:法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書(加蓋公章)和法定代表人身份證進行登記;由委托代理人出席會議的,需持營業執照復印件(加蓋公章)、授權委托書(加蓋公章)和代理人身份證進行登記。

        2.電子郵件的方式登記

        (1)異地股東可采用電子郵件的方式登記,本公司不接受電話方式辦理登記。

        (2)電子郵件須在2024年4月10日17:00前送達本公司。

        (3)電子郵件的聯系信息 

                 聯系人:張女士       電子郵箱:ir@sunhongs.com

        3.擬出席本次會議的股東均需仔細填寫《股東參會登記表》(參見附件二),在進行上述登記時,與其他資料一并提交,以便登記確認。

        4.會議當天,出席會議的股東及股東代理人請攜帶上述登記資料原件于會前半小時到場,以便查驗確認。


        四、其他事項

        1.本次會議會期半天,出席會議人員的食宿及交通費用自理。

        2.會議咨詢:公司董秘辦

        聯系人:張女士

        聯系電話:020-38776121

        Email:ir@sunhongs.com

        聯系地址:廣州市黃埔區瑞和路39號G5座601-620、701-720


        特此公告。

        附件1:授權委托書

        附件2:參會股東登記表


        廣州尚航信息科技股份有限公司董事會

        2024年3月21日



        附件一:授權委托書

         

        附件二:參會股東登記表









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